Pankkien rajoitukset

[Iceman]

Hei ajattelin laittaa tämän, jotta ei tule porukoille yllätyksenä, jos tulee rahansiirtoihin ongelmia.
Omat keskitalletukset ovat noin 100e bonushaukkailua lähinnä Mga tai Eu alueelle.


Sain tämän viestin Danskesta 2.11.

Hei Matti,
Lähestymme sinua tärkeällä henkilökohtaisella pankkiasialla.

Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen lisäksi riittävät tiedot asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta, asioinnista ja palvelujen käyttötarkoituksesta. Pitämällä tietosi ajan tasalla varmistat, että pankkiasiointisi sujuu rajoituksetta.

Tarvitsemme seuraavat tiedot liittyen henkilökohtaisiin tietoihisi ja arviosi Danske Bankissa olevien palveluiden tulevasta käytöstä:

1. Kuinka paljon odotat vastaanottavasi tileillesi eri tuloja kuukausittain/vuosittain? (Esim. palkkatulot, vuokratulot jne.) Erittelethän tulosi eri lähteiden mukaisesti.
2. a) Olet tehnyt ulkomaanmaksuja DE kuluneen 12 kuukauden aikana PAYSAFE PAYMENT SOLUTIONS LIMITED. Kertoisitko maksujen tarkoituksesta?
b) Olet vastaanottanut ulkomaanmaksuja kuluneen 12 kuukauden aikana Trustly Group AB, Zimpler AB, Paysafe Payment Solutions Limited ja Brite AB. Kertoisitko maksujen tarkoituksen ja varojen alkuperän? Mikäli kyse on nettikasinoilta tulevista siirroista, tarkennathan miltä kasinoilta siirrot ovat tulleet.
c) Odotatko tekeväsi tililtäsi säännöllisiä tilisiirtoja ulkomaille tai vastaanottavasi säännöllisesti
ulkomaanmaksuja? Jos kyllä, erittelisitkö odotettavissa olevan ulkomaisen maksuliikenteen (maksajat, siirtojen kappalemäärät, summat ja maat)?
Voit toimittaa pyydetyt tiedot ja dokumentit vastausviestin liitteenä verkkopankissa/mobiilipankissa 9.11.2022 mennessä.

[FU_FISH]

Käyttäkää Skrilliä.